<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-08-06 07:14:37Ngọc Lý>
Vụ buôn lậu lá thuốc lá ở Cty Thiên Lợi Hoà:
Truy tố Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Ngọc Kim
Lao Động số 180 Ngày 06/08/2007 Cập nhật: 8:33 AM, 06/08/2007
(LĐ) - Cùng bị truy tố với ông Kim còn có 2 cựu trung tá Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Bộ Công an) và 16 cán bộ hải quan Lào Cai, trong đó có nguyên Cục trưởng Đinh Bá An.
[/align]
Viện KSND Tối cao đã hoàn tất bản cáo trạng vụ án buôn lậu thuốc lá đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Thiên Lợi Hoà (trụ sở tại tỉnh Lào Cai), quyết định truy tố đối với 25 bị can.
Trong đó, đáng chú ý, bị can Nguyễn Ngọc Kim - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai - bị truy tố về tội: "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Hai cựu trung tá của Cục C15 Bộ Công an là Tạ Mạnh Dũng và Đinh Văn Minh cùng bị truy tố về tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 16 cán bộ hải quan Lào Cai "bán mình" cho tội phạm, bị truy tố về tội: "Nhận hối lộ". 6 đối tượng khác là giám đốc, cán bộ các doanh nghiệp bị truy tố về các tội: "Buôn lậu, đưa hối lộ".
Theo cáo trạng, từ tháng 10.2004 đến tháng 6.2006, ông Nguyễn Ngọc Kim đã lợi dụng chức vụ, ký 14 văn bản trái pháp luật (đóng dấu mật) cho phép 5 doanh nghiệp trong đường dây buôn lậu của Nguyễn Ngọc Liên và Nguyễn Huy Tần nhập khẩu lá thuốc lá qua lối mở. Để có được 14 giấy phép "mật" trên, các đối tượng buôn lậu đã chi cho ông Kim 85 triệu đồng.
Lợi dụng các giấy phép có đóng dấu mật này, Giám đốc Cty Thiên Lợi Hoà Nguyễn Ngọc Liên và một số doanh nghiệp khác đã buôn lậu 11.157 tấn lá thuốc lá, trị giá hơn 223,289 tỉ đồng Quá trình điều tra, ông Kim khai: Việc ký các văn bản trên xuất phát từ chủ trương của địa phương, trước khi ký văn bản đều báo cáo miệng và được ông Bùi Quang Vinh (thời điểm đó là Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai) đồng ý.
Tuy nhiên, theo báo cáo của UBND tỉnh Lào Cai, thì: Ông Kim ký 14 văn bản trên không bàn bạc, thông qua với thường trực UBND tỉnh Lào Cai. Ông Bùi Quang Vinh cũng phủ nhận lời khai của ông Kim. Vì vậy, VKSND Tối cao quyết định truy tố đối với nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về tội: Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đến nay, gia đình ông Kim đã nộp 50 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để khắc phục hậu quả.
Cơ quan điều tra cũng làm rõ, để các phi vụ nhập lậu lá thuốc lá được trót lọt, Nguyễn Ngọc Liên, Nguyễn Huy Tần, Cao Bá Hậu và các đối tượng trong đường dây buôn lậu đã phải "bôi trơn" cho 16 cán bộ Hải quan Lào Cai trên 1.508,3 triệu đồng. Trong đó, nguyên Cục trưởng Cục Hải quan Lào Cai Đinh Bá An được chia 196 triệu đồng. Phạm Xuân Thường, nguyên Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan huyện Bát Sát được chia 200 triệu đồng... VKSND Tối cao quyết định truy tố Đinh Bá An, Phạm Xuân Thường và 14 cán bộ hải quan Lào Cai khác về tội: "Nhận hối lộ".
Liên quan đến vụ án này, VKSND Tối cao quyết định truy tố 2 bị can nguyên là trung tá, cán bộ cảnh sát thuộc C15 (Bộ Công an) là: Tạ Mạnh Dũng và Đinh Văn Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai đối tượng này đã có hành vi hù dọa, âm mưu chạy án, lừa đảo chiếm đoạt trên 1,2 tỉ đồng của Nguyễn Ngọc Liên và đồng bọn. Trong đó, Tạ Mạnh Dũng chiếm hưởng 930 triệu đồng; Đinh Văn Minh được chia 280 triệu đồng. Quá trình điều tra, gia đình Đinh Văn Minh đã nộp cho Cơ quan điều tra 280 triệu đồng và gia đình Tạ Mạnh Dũng đã nộp lại 300 triệu đồng để khắc phục hậu quả.
Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này sẽ được xét xử sơ thẩm tại Toà án Nhân dân tỉnh Lào Cai. Viện KSNDTC uỷ quyền cho Viện KSND tỉnh Lào Cai thực hành quyền công tố tại phiên toà sơ thẩm.
Hành vi cố ý làm trái của ông Kim được xử lý trong vụ án khác
Quá trình điều tra vụ án trên, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định ông Nguyễn Ngọc Kim ký hai quyết định ban hành Quy chế quản lý hội chợ thương mại quốc tế Việt Trung năm 2003 và 2005 cho phép miễn thuế đối với hàng của các doanh nhân Trung Quốc bán ở hội chợ có giá trị dưới 100 triệu đồng.
Theo xác định của Cơ quan điều tra hành vi trên cấu thành tội: Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng làm thiệt hại cho ngân sách trên 6,5 tỉ đồng. Tuy nhiên, do hành vi trên không liên quan đến vụ án buôn lậu lá thuốc lá nên ngày 4. 7. 2007, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ký quyết định tách hành vi trên của ông Kim để tiếp tục xem xét, xử lý trong một vụ án khác.
[/align]Lam Sơn
[/align][/align][/align]
http://www.laodong.com.vn/Home/phapluat/2007/8/49241.laodong
Truy tố Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Ngọc Kim
Lao Động số 180 Ngày 06/08/2007 Cập nhật: 8:33 AM, 06/08/2007
(LĐ) - Cùng bị truy tố với ông Kim còn có 2 cựu trung tá Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Bộ Công an) và 16 cán bộ hải quan Lào Cai, trong đó có nguyên Cục trưởng Đinh Bá An.
[/align]
Viện KSND Tối cao đã hoàn tất bản cáo trạng vụ án buôn lậu thuốc lá đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Thiên Lợi Hoà (trụ sở tại tỉnh Lào Cai), quyết định truy tố đối với 25 bị can.
Trong đó, đáng chú ý, bị can Nguyễn Ngọc Kim - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai - bị truy tố về tội: "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Hai cựu trung tá của Cục C15 Bộ Công an là Tạ Mạnh Dũng và Đinh Văn Minh cùng bị truy tố về tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 16 cán bộ hải quan Lào Cai "bán mình" cho tội phạm, bị truy tố về tội: "Nhận hối lộ". 6 đối tượng khác là giám đốc, cán bộ các doanh nghiệp bị truy tố về các tội: "Buôn lậu, đưa hối lộ".
Theo cáo trạng, từ tháng 10.2004 đến tháng 6.2006, ông Nguyễn Ngọc Kim đã lợi dụng chức vụ, ký 14 văn bản trái pháp luật (đóng dấu mật) cho phép 5 doanh nghiệp trong đường dây buôn lậu của Nguyễn Ngọc Liên và Nguyễn Huy Tần nhập khẩu lá thuốc lá qua lối mở. Để có được 14 giấy phép "mật" trên, các đối tượng buôn lậu đã chi cho ông Kim 85 triệu đồng.
Lợi dụng các giấy phép có đóng dấu mật này, Giám đốc Cty Thiên Lợi Hoà Nguyễn Ngọc Liên và một số doanh nghiệp khác đã buôn lậu 11.157 tấn lá thuốc lá, trị giá hơn 223,289 tỉ đồng Quá trình điều tra, ông Kim khai: Việc ký các văn bản trên xuất phát từ chủ trương của địa phương, trước khi ký văn bản đều báo cáo miệng và được ông Bùi Quang Vinh (thời điểm đó là Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai) đồng ý.
Tuy nhiên, theo báo cáo của UBND tỉnh Lào Cai, thì: Ông Kim ký 14 văn bản trên không bàn bạc, thông qua với thường trực UBND tỉnh Lào Cai. Ông Bùi Quang Vinh cũng phủ nhận lời khai của ông Kim. Vì vậy, VKSND Tối cao quyết định truy tố đối với nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về tội: Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đến nay, gia đình ông Kim đã nộp 50 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để khắc phục hậu quả.
Cơ quan điều tra cũng làm rõ, để các phi vụ nhập lậu lá thuốc lá được trót lọt, Nguyễn Ngọc Liên, Nguyễn Huy Tần, Cao Bá Hậu và các đối tượng trong đường dây buôn lậu đã phải "bôi trơn" cho 16 cán bộ Hải quan Lào Cai trên 1.508,3 triệu đồng. Trong đó, nguyên Cục trưởng Cục Hải quan Lào Cai Đinh Bá An được chia 196 triệu đồng. Phạm Xuân Thường, nguyên Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan huyện Bát Sát được chia 200 triệu đồng... VKSND Tối cao quyết định truy tố Đinh Bá An, Phạm Xuân Thường và 14 cán bộ hải quan Lào Cai khác về tội: "Nhận hối lộ".
Liên quan đến vụ án này, VKSND Tối cao quyết định truy tố 2 bị can nguyên là trung tá, cán bộ cảnh sát thuộc C15 (Bộ Công an) là: Tạ Mạnh Dũng và Đinh Văn Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai đối tượng này đã có hành vi hù dọa, âm mưu chạy án, lừa đảo chiếm đoạt trên 1,2 tỉ đồng của Nguyễn Ngọc Liên và đồng bọn. Trong đó, Tạ Mạnh Dũng chiếm hưởng 930 triệu đồng; Đinh Văn Minh được chia 280 triệu đồng. Quá trình điều tra, gia đình Đinh Văn Minh đã nộp cho Cơ quan điều tra 280 triệu đồng và gia đình Tạ Mạnh Dũng đã nộp lại 300 triệu đồng để khắc phục hậu quả.
Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này sẽ được xét xử sơ thẩm tại Toà án Nhân dân tỉnh Lào Cai. Viện KSNDTC uỷ quyền cho Viện KSND tỉnh Lào Cai thực hành quyền công tố tại phiên toà sơ thẩm.
Hành vi cố ý làm trái của ông Kim được xử lý trong vụ án khác
Quá trình điều tra vụ án trên, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định ông Nguyễn Ngọc Kim ký hai quyết định ban hành Quy chế quản lý hội chợ thương mại quốc tế Việt Trung năm 2003 và 2005 cho phép miễn thuế đối với hàng của các doanh nhân Trung Quốc bán ở hội chợ có giá trị dưới 100 triệu đồng.
Theo xác định của Cơ quan điều tra hành vi trên cấu thành tội: Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng làm thiệt hại cho ngân sách trên 6,5 tỉ đồng. Tuy nhiên, do hành vi trên không liên quan đến vụ án buôn lậu lá thuốc lá nên ngày 4. 7. 2007, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ký quyết định tách hành vi trên của ông Kim để tiếp tục xem xét, xử lý trong một vụ án khác.
[/align]Lam Sơn
[/align][/align][/align]
http://www.laodong.com.vn/Home/phapluat/2007/8/49241.laodong